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本屆董事任期：112年6月13日至115年6月12日；

董事出席會(huì)議之情形 : 113年度董事會(huì)共計(jì)召開(kāi)8次(A)會(huì)議，董事出席情形如下：

本屆委員任期：112年6月13日至115年6月12日，113年度薪資報(bào)酬委員會(huì)開(kāi)會(huì)2次(Ａ)。
委員資格及出席情形如下：

113年度簽證會(huì)計(jì)師與獨(dú)立董事溝通情形摘要：

113年度內(nèi)部稽核人員與獨(dú)立董事座談會(huì)

車(chē)王公司營(yíng)運(yùn)秉持嚴(yán)謹(jǐn)之公司治理精神，確保公司之經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行最佳營(yíng)運(yùn)策略與風(fēng)險(xiǎn)承受合適化及經(jīng)營(yíng)管理最佳化，並均衡所有利害關(guān)係人之利益。車(chē)王電子重視營(yíng)運(yùn)透明度及公司治理，依中華民國(guó)公司法、證券交易法以及其它相關(guān)法令制定有效的公司治理架構(gòu)與執(zhí)行實(shí)務(wù)規(guī)範(fàn)，並支持電子行業(yè)行為準(zhǔn)則（Electronic IndustryCode of Conduct, EICC）及OECD 多國(guó)企業(yè)指導(dǎo)綱領(lǐng)（Guidelines for Multinational Enterprises）等國(guó)際勞工、人權(quán)及商業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升管理績(jī)效，保障投資人及其他利害關(guān)係人權(quán)益。

本公司每年至少一次對(duì)現(xiàn)任董事、經(jīng)理人及員工辦理「防範(fàn)內(nèi)線(xiàn)交易管理辦法」、「公司內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」等相關(guān)法令之教育宣導(dǎo)，對(duì)新任董事及經(jīng)理人則於上任後1 個(gè)月內(nèi)安排教育宣導(dǎo)，對(duì)新任員工則由人事於職前訓(xùn)練時(shí)予以教育宣導(dǎo)。
課程內(nèi)容包括：重大訊息之保密作業(yè)，以及內(nèi)線(xiàn)交易形成原因、認(rèn)定過(guò)程及交易實(shí)例說(shuō)明，內(nèi)部重大資訊範(fàn)圍、保密作業(yè)、公開(kāi)作業(yè)與違規(guī)處理。
本公司113 年度已於3月12日、8月6日對(duì)現(xiàn)任董事及10月4日經(jīng)理人及員工約計(jì) 448 人次進(jìn)行1小時(shí)教育宣導(dǎo)。
課程影音檔案置於內(nèi)部教育訓(xùn)練系統(tǒng)，提供員工不定時(shí)可觀看。本公司於每年宣導(dǎo)禁止內(nèi)線(xiàn)交易之課程中提醒董事不得於年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告前三十日，和每季財(cái)務(wù)報(bào)告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
本公司於112年9月20日以E-mail 通知所有董事113年5次董事會(huì)開(kāi)會(huì)日期、113 年9月10日以E-mail通知所有董事114年5次董事會(huì)開(kāi)會(huì)日期，以及各季財(cái)務(wù)報(bào)告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規(guī)範(fàn)。

董事會(huì)報(bào)告日	報(bào)告內(nèi)容
20240312

　　車(chē)王電子股份有限公司成立「永續(xù)發(fā)展委員會(huì)」，「永續(xù)發(fā)展委員會(huì)」隸屬於董事會(huì)，每年至少1次向董事會(huì)進(jìn)行永續(xù)發(fā)展策略與執(zhí)行成效報(bào)告。並於委員會(huì)轄下設(shè)立「永續(xù)發(fā)展推動(dòng)小組」，推動(dòng)公司永續(xù)發(fā)展相關(guān)工作。「永續(xù)發(fā)展推動(dòng)小組」協(xié)助「永續(xù)發(fā)展委員會(huì)」推行各項(xiàng)計(jì)畫(huà)，涵蓋公司治理、永續(xù)環(huán)境、友善職場(chǎng)、客戶(hù)關(guān)係、供應(yīng)鏈管理、社會(huì)公益、永續(xù)資訊揭露等7主要方向，實(shí)踐永續(xù)發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)化永續(xù)治理。

投資綠能產(chǎn)業(yè):

氫豐綠能科技股份有限公司:
本公司於2024年新增投資氫豐綠能科技股份有限公司，認(rèn)購(gòu)5,995 仟股金額約29,976仟元。
氫豐綠能科技公司於 2022 年由工研院正式 spin-off，成員擁有超過(guò)15年以上的氫能與燃料電池技術(shù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，為國(guó)內(nèi)唯一移轉(zhuǎn)金屬板電堆與混氫發(fā)電專(zhuān)利技術(shù)的氫能領(lǐng)域新創(chuàng)公司，致力於開(kāi)發(fā)綠色能源，旨在解決工業(yè)汙染、回收廢氫、供給綠電並達(dá)到淨(jìng)零排放的目標(biāo)。氫豐綠能公司聚焦於核心的氫能與燃料電池技術(shù)，提供發(fā)電機(jī)(工業(yè)副產(chǎn)氫去化發(fā)電)、引擎(金屬板電堆應(yīng)用在電動(dòng)載具上)、氫儲(chǔ)能(水電解產(chǎn)氫電堆應(yīng)用於長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能)等產(chǎn)品服務(wù)。
氫豐綠能科技股份有限公司綠電發(fā)電量每年達(dá)4.8萬(wàn)度，減碳量24.4噸，等同種植2,036棵樹(shù)，相當(dāng)於0.2座大安森林公園。

佳氫能源股份有限公司:
本公司於2024年新增投資佳氫能源股份有限公司，認(rèn)購(gòu)600 仟股金額6,000仟元。
佳氫能源公司由本公司與佳世達(dá)科技股份有限公司、全崎有限公司、佳昌投資股份有限公司於2023年籌組設(shè)立，引進(jìn)日本erex Co., Ltd.與Hydrogen Technology, Inc.礦石產(chǎn)氫技術(shù)，礦石產(chǎn)氫新技術(shù)裝置為分散式產(chǎn)氫系統(tǒng)，就地產(chǎn)氫、即產(chǎn)即用，量產(chǎn)成本低於現(xiàn)行其他產(chǎn)氫方式，可據(jù)以設(shè)立低建置成本的移動(dòng)式加氫站，所產(chǎn)出的綠氫符合未來(lái)淨(jìng)零碳排的環(huán)保趨勢(shì)與法規(guī)；佳氫能源公司在完成可行性評(píng)估後，於今年初向Hydrogen Technology採(cǎi)購(gòu)產(chǎn)氫設(shè)備，目前委託工研院進(jìn)行產(chǎn)氫設(shè)備的測(cè)試驗(yàn)證，預(yù)計(jì)明年中開(kāi)始試營(yíng)運(yùn)。

董事會(huì)報(bào)告日	報(bào)告內(nèi)容
20240312

「誠(chéng)信」 是車(chē)王電子之價(jià)值觀，我們?yōu)槁鋵?shí)公司治理，已於2014年訂定「防範(fàn)內(nèi)線(xiàn)交易作業(yè)程序」、「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南」、「道德行為準(zhǔn)則」…等相關(guān)辦法並經(jīng)董事會(huì)通過(guò)。 車(chē)王電子訂有「員工工作規(guī)則」、員工營(yíng)業(yè)秘密保護(hù)與個(gè)人資料安全準(zhǔn)則~~網(wǎng)內(nèi)公告宣導(dǎo)、車(chē)王寧波訂有「獎(jiǎng)懲辦法」，內(nèi)容以符合相關(guān)政府法令與社會(huì)倫理民俗及車(chē)王核心價(jià)值觀為主 。 車(chē)王電子承諾並遵守業(yè)務(wù)所在國(guó)家之法律及道德標(biāo)準(zhǔn)來(lái)維持商譽(yù)及從事業(yè)務(wù)活動(dòng)；我們不容許因?qū)稜I(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)或績(jī)效的追求而違反了道德與法律的規(guī)範(fàn)，對(duì)於公司日常營(yíng)業(yè)活動(dòng)之各項(xiàng)作業(yè)流程，公司亦會(huì)針對(duì)潛在具有貪瀆風(fēng)險(xiǎn)之作業(yè)活動(dòng)，透過(guò)適時(shí)的宣導(dǎo)，以期預(yù)防貪瀆行為於未然。為維持公司廉潔風(fēng)氣與經(jīng)營(yíng)績(jī)效，定期宣導(dǎo)要求員工遵守相關(guān)規(guī)定。

工作職掌：
本公司人力資源部為專(zhuān)責(zé)單位，辦理本作業(yè)程序及行為指南之修訂、執(zhí)行、解釋、諮詢(xún)服務(wù)及教育訓(xùn)練等相關(guān)作業(yè)，並負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行及一年一次向董事會(huì)報(bào)告。

人力資源部負(fù)責(zé)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)政策與防範(fàn)方案之制定，主要規(guī)劃及宣導(dǎo)下列事項(xiàng)：

1. 協(xié)助將誠(chéng)信與道德價(jià)值融入公司經(jīng)營(yíng)策略，並配合法令制度訂定確保誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)之相關(guān)防弊措施。
2. 定期分析及評(píng)估營(yíng)業(yè)範(fàn)圍內(nèi)不誠(chéng)信行為風(fēng)險(xiǎn)，並據(jù)以訂定防範(fàn)不誠(chéng)信行為方案，及於各方案內(nèi)訂定工作業(yè)務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序及行為指南。
3. 規(guī)劃內(nèi)部組織、編制與職掌，對(duì)營(yíng)業(yè)範(fàn)圍內(nèi)較高不誠(chéng)信行為風(fēng)險(xiǎn)之營(yíng)業(yè)活動(dòng)，安置相互監(jiān)督制衡機(jī)制。
4. 誠(chéng)信政策宣導(dǎo)訓(xùn)練之推動(dòng)及協(xié)調(diào)。
5. 規(guī)劃?rùn)z舉制度，確保執(zhí)行之有效性。
6. 負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行並定期向董事會(huì)報(bào)告，協(xié)助董事會(huì)及管理階層查核及評(píng)估落實(shí)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)所建立之防範(fàn)措施是否有效運(yùn)作，並定期就相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評(píng)估遵循情形，作成報(bào)告。
7. 製作及妥善保存誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)政策及其遵循聲明、落實(shí)承諾暨執(zhí)行情形等相關(guān)文件化資訊。

董事會(huì)報(bào)告：
最近一次於113年3月12日向董事會(huì)報(bào)告。

當(dāng)年度執(zhí)行情形：

1. 針對(duì)新進(jìn)同仁宣導(dǎo)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，並將其轉(zhuǎn)為數(shù)位檔案，讓所有員工易於隨時(shí)檢閱，並於部門(mén)會(huì)議宣導(dǎo)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)之相關(guān)規(guī)範(fàn)。
2. 公司在113年度舉辦與誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)議題相關(guān)之內(nèi)、外部訓(xùn)練課程(包含誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)法規(guī)遵循、會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部控制等相關(guān)課程)，共計(jì)448人次，125小時(shí)。

檢舉機(jī)制：

1. 本公司已訂定「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠(chéng)信行為案件之處理辦法」，並明訂檢舉制度及申訴管道，由專(zhuān)責(zé)單位總經(jīng)理室專(zhuān)員處理相關(guān)事務(wù)，且可透過(guò)專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)04-25683402、電子郵件信箱audit@more.com.tw、及專(zhuān)屬實(shí)體信箱進(jìn)行檢舉或申訴。
2. 本公司相關(guān)辦法已明定應(yīng)對(duì)檢舉人身分及檢舉內(nèi)容保密之責(zé)任。
3. 檢舉案件受理、調(diào)查過(guò)程、調(diào)查結(jié)果及相關(guān)文件製作會(huì)作成紀(jì)錄並保存。
4. 對(duì)於檢舉人會(huì)進(jìn)行保護(hù)而檢舉內(nèi)容會(huì)進(jìn)行保密並視情節(jié)依公司規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

董事會(huì)報(bào)告日	報(bào)告內(nèi)容
20240312

本公司經(jīng)107 年5 月8 日董事會(huì)決議通過(guò)，設(shè)立指定公司治理人員，於111年11月08日董事會(huì)決議通過(guò)由詹志偉經(jīng)理?yè)?dān)任，保障股東權(quán)益並強(qiáng)化董事會(huì)職能。詹志偉經(jīng)理已具備公開(kāi)發(fā)行公司從事財(cái)務(wù)、股務(wù)及議事等管理工作經(jīng)驗(yàn)達(dá)三年以上。公司治理人員主要職責(zé)如下:

1、依法辦理董事會(huì)及股東會(huì)之會(huì)議相關(guān)事宜。
2、製作董事會(huì)及股東會(huì)議事錄。
3、協(xié)助董事就任及持續(xù)進(jìn)修。
4、提供董事執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料。
5、協(xié)助董事遵循法令。
6、向董事會(huì)報(bào)告其就獨(dú)立董事於提名、選任時(shí)及任職期間內(nèi)資格是否符合相關(guān)法令規(guī)章之檢視結(jié)果。
7、辦理董事異動(dòng)相關(guān)事宜。
8、其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)等。

113年度業(yè)務(wù)執(zhí)行情形如下：

   一、協(xié)助獨(dú)立董事及一般董事執(zhí)行職務(wù)、提供所需資料並安排董事進(jìn)修：

    (1)針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域以及公司治理相關(guān)之最新法令規(guī)章修訂發(fā)展，定期通知董事會(huì)成員。
    (2)檢視相關(guān)資訊機(jī)密等級(jí)並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業(yè)務(wù)主管溝通、交流順暢。
    (3)獨(dú)立董事依照公司治理實(shí)務(wù)守則，有與內(nèi)部稽核主管或簽證會(huì)計(jì)師個(gè)別會(huì)面瞭解公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)之需要時(shí)，協(xié)助安排相關(guān)會(huì)議，113.03.12安排獨(dú)立董事及稽核主管與會(huì)計(jì)師溝通。。
    (4)依照公司產(chǎn)業(yè)特性及董事學(xué)、經(jīng)歷背景，協(xié)助獨(dú)立董事及一般董事擬定年度進(jìn)修計(jì)畫(huà)及安排課程。

  二、協(xié)助董事會(huì)及股東會(huì)議事程序及決議遵法事宜：

    (1)向董事會(huì)、獨(dú)立董事報(bào)告公司之公司治理運(yùn)作狀況，確認(rèn)公司股東會(huì)及董事召開(kāi)是否符合相關(guān)法律及公司治理守則規(guī)範(fàn)。
    (2)協(xié)助且提醒董事於執(zhí)行業(yè)務(wù)或做成董事會(huì)正式?jīng)Q議時(shí)應(yīng)遵守之法規(guī)，並於董事會(huì)將做成違法決議時(shí)提出建言。
    (3)會(huì)後負(fù)責(zé)檢覈董事會(huì)重要決議之重大訊息發(fā)布事宜，確保重訊內(nèi)容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對(duì)等。

  三、維護(hù)投資人關(guān)係：視需要安排董事與主要股東、機(jī)構(gòu)投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評(píng)估決定企業(yè)合理的資本市場(chǎng)價(jià)值，並使股東權(quán)益受到良好的維護(hù)。

  四、擬訂董事會(huì)議程於七日前通知董事，召集會(huì)議並提供會(huì)議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會(huì)後二十天內(nèi)完成董事會(huì)議事錄。

  五、依法辦理股東會(huì)日期事前登記、法定期限內(nèi)製作開(kāi)會(huì)通知、議事手冊(cè)、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務(wù)。

  六、公司治理主管113年度進(jìn)修情形如下：

本公司內(nèi)部稽核人員之任免、考評(píng)、薪資報(bào)酬係依據(jù)「人員招募、甄選、任用管理辦法」、「薪酬管理辦法」、「從業(yè)人員考核管理辦法」、「從業(yè)人員離職管理辦法」之規(guī)定辦理， 並依據(jù)法令規(guī)定提薪酬委員會(huì)及董事會(huì)決議任免，考核及薪酬於薪酬委員會(huì)及董事會(huì)審核經(jīng)理人薪資、獎(jiǎng)金報(bào)酬時(shí)一併審核通過(guò)，113年度分別於113.2.1及113.8.6經(jīng)薪酬委員會(huì)審核後提董事會(huì)審議通過(guò)。

1. 防範(fàn)內(nèi)線(xiàn)交易管理辦法
2. 檢舉非法與不道德或不誠(chéng)信行為案件之處理辦法
3. 公司內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序
4. 道德行為準(zhǔn)則
5. 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南
6. 企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)務(wù)守則
7. 公司治理實(shí)務(wù)守則

1. 本公司每年對(duì)現(xiàn)任經(jīng)理人及受僱人辦理教育宣導(dǎo)「防範(fàn)內(nèi)線(xiàn)交易管理辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠(chéng)信行為案件之處理辦法」、「道德行為準(zhǔn)則」等相關(guān)辦法，並將課程置於公司內(nèi)部之E-learning系統(tǒng)上，供同仁隨時(shí)參閱。
2. 董事於上任後之第一次董事會(huì)及經(jīng)理人與受僱人於到職時(shí)即安排教育宣導(dǎo)。113年度本公司於113.3.12及113.8.6於董事會(huì)後對(duì)董事會(huì)成員進(jìn)行教育宣導(dǎo)，宣導(dǎo)內(nèi)容包含重大訊息之保密作業(yè)、內(nèi)線(xiàn)交易形成原因認(rèn)定過(guò)程、交易實(shí)例說(shuō)明、法令宣導(dǎo)及案例分析、董事及獨(dú)立董事之職權(quán)等等。

董事會(huì)績(jī)效評(píng)估

1. 本公司為落實(shí)公司治理依據(jù)「董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」，每年至少執(zhí)行一次內(nèi)部董事會(huì)績(jī)效評(píng)估，期能藉由清晰定義績(jī)效目標(biāo)，提升董事會(huì)功能、加強(qiáng)董事會(huì)運(yùn)作效率。
2. 規(guī)劃並執(zhí)行董事會(huì)績(jī)效評(píng)估事宜，包含整體董事會(huì)、個(gè)別董事會(huì)成員及功能性委員會(huì)之績(jī)效評(píng)估，於每年年度結(jié)束時(shí)，由董事會(huì)議事單位蒐集董事會(huì)活動(dòng)相關(guān)資訊，分發(fā)「 董事成員自我考核自評(píng)問(wèn)卷」及「 功能性委員會(huì)績(jī)效考核自評(píng)問(wèn)卷」予各董事及各委員填寫(xiě)，並依董事會(huì)實(shí)際運(yùn)作狀況進(jìn)行各考核項(xiàng)目之評(píng)分，以彙整董事會(huì)績(jī)效評(píng)估結(jié)果向董事會(huì)報(bào)告。
3. 112 年度董事會(huì)、董事成員、審計(jì)委員會(huì)及薪酬委員會(huì)績(jī)效評(píng)估報(bào)告已於113年1月完成，並於113.03.12提報(bào)董事會(huì)，評(píng)估分?jǐn)?shù)介於4.82分～4.97分，尚屬良好。評(píng)估結(jié)果列示如下：