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薪酬委員會

薪酬委員會成員名單:

職稱 姓名 選任日期 性別 年齡 主要經(學)歷 兼任其他公司之職務
獨立董事 許恩得 112.06.13 61-70 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任

富采投資、優你康光學之獨立董事

獨立董事 詹家昌 112.06.13 61-70

東海大學財務金融系教授

東海大學副校長

漢翔航空工業(股)公司、乂迪生科技、富旺國際之獨立董事

獨立董事 佘日新 112.06.13 61-70 逢甲大學講座教授兼國際科技與管理學院院長暨跨領域設計學院院長

臺灣製造創新營運中心主任
美律實業、萬里雲互聯(股)公司獨立董事

財團法人紡織產業綜合研究所董事

本屆成員為許恩得獨立董事(召集人)、詹家昌獨立董事及佘日新獨立董事,委員會主要職責在於:
a. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
b. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
c. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形並建議其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會針對高階經營團隊的酬金及員工酬勞提撥比率予以評估和審查;根據其專業及善良管理人之注意,
忠實履行訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構暨定期評估並訂定董事及
經理人之薪資報酬,並向董事會提出建議,以供決策之參考。

董事及經理人之薪酬政策

本公司於公司章程第26條中訂定,本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益,於彌補虧損
後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三,董事酬勞不高於百分之三;該提撥之金額應經薪資報酬委員會
審議,再提請董事會討論通過後始得發放,並提請股東常會報告之。
本公司董事酬勞之給付原則,是以本公司之董事會績效評估辦法作為評核之依據,由薪資報酬委員會每年定期審議
各董事對公司營運參與程度及貢獻價值,將營運績效之成果所得報酬連結,並提出建議提交董事會決議,重要評估
項目如下:
1.公司目標任務之掌握;
2.對公司營運之參與程度;
3.董事之專業及持續進修;
4.對永續經營(ESG)之關注;
經理人酬勞訂定之程序,是以本公司之薪酬管理辦法作為評核之依據,每年定期參酌經理人對公司的績效指標達成度
(營收成長率、淨利率發展趨勢貢獻度、ESG-低碳產品、綠色製造、共融職場等等)與公司經營績效及未來風險之關
連合理性;薪酬之內容及合理性,均經薪資報酬委員會審議後提請董事會討論通過。
績效評估及酬勞分派均依規定經薪資報酬委員會及董事會審核通過,本公司並將視總體環境及企業經營策略,適時
檢討酬勞分派政策,以應付不確定之經營風險並兼顧公司永續經營與利害關係人之利益。
2. 本屆委員任期:民國112年06月13日至115年06月12 日。
3. 出席情形:本公司民國113年01月01日至12月31日止,薪酬委員會召開2次(A),所有委員均親自出席,平均出席率100%,委員出席情形如下:

職  稱

姓  名

實際出席次數(B)

委託出席次數(C)

實際出席率(%)(B/A)

備註

召集人

許恩得

2

-

100

 

委  員

佘日新

2

-

100

 

委  員

詹家昌

2

-

100

 

 薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果以及對薪資報酬委員會意見之處理如下:

會議日期

議案內容及後續處理

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

113.02.01

 

   討論事項:

  1.審核子公司經理人獎金案。
  2.審核母公司經理人年終獎金案。
  3.審核母公司經理人營運績效獎金案。

 

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

113.08.06

 

   討論事項:

  1.審核經理人113年度調薪。
  2.審核經理人支援集團子公司支薪案。

 

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

 

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