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職  稱

姓  名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人

許恩得

7

-

100%

委  員

詹家昌

6

1

86%

委  員

佘日新

6

1

86%

委  員

蘇武華

7

-

100%

113.2.1第二屆第三次審計委員會議

討論事項：

1. 本公司112年第四季自編之財務報告。
2.  113年度預算書。
3. 本公司新增背書保證案。
4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)英國子公司案。
5. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
6. 修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」。
7. 車王電子(寧波)有限公司減資案。
8. 車王電子(寧波)有限公司盈餘分配及資金匯回案。
9. 對轉投資公司-華德動能增資案。
 

全體出席委員無異議照案通過。

113.3.12第二屆第四次審計委員會議

討論事項：

1. 112年度營業報告書及決算表冊提請核議案。
2. 112年度虧損撥補案。
3. 112年度內部控制聲明書。
4. 資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
5. 簽證會計師公費審查案。
6. 本公司簽證會計師獨立性評估案。
7. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
8. 本公司新增背書保證案。
9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
10. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
11.本公司向關係人取得不動產使用權資產案。

全體出席委員無異議照案通過。

討論事項：

1. 本公司113年第一季自編之財務報告。
2. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
3. 本公司新增背書保證案。
4. 修訂本公司「子公司營運管理辦法」。
5. 修訂本公司「公司關係人相互間財務業務相關作業規範」。

113.6.4第二屆第一次臨時審計委員會議

討論事項：

1. 修訂「車王寧波背書保證作業管理辦法」案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.8.6第二屆第六次審計委員會議

討論事項：

1. 本公司113年第二季自編之財務報告。
2. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.11.12第二屆第七次審計委員會議

討論事項：

1. 本公司113年第三季自編之財務報告。
2. 訂定「永續資訊管理作業辦法」。
3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
4. 114年度內部控制稽核計劃。
5. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列) 美西子公司(DUS)案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.12.3第二屆第二次臨時審計委員會議

討論事項：

1. 本公司與美國子公司REGITAR U.S.A INC.(RA) 各自取得美國公司(OPTIMAL EV)債券案。